非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是:個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在五萬元以上的;單位高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因高利轉(zhuǎn)貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役。
一、非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條:高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
2、單位高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因高利轉(zhuǎn)貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。
二、高利轉(zhuǎn)貸罪量刑處罰
我國(guó)《刑法》第一百七十五條規(guī)定:以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第二十三條:高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第175條)以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
2、單位高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因高利轉(zhuǎn)貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。
高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征:
1、高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度,也就是信貸資金市場(chǎng)秩序。
2、高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的行為。
3、高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體,即凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的人都可成為高利轉(zhuǎn)貸罪主體。單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體。
4、高利轉(zhuǎn)貸罪在主觀方面是故意犯罪,并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。
非法轉(zhuǎn)貸,其實(shí)也就是高利貸轉(zhuǎn)貸。如果犯罪情節(jié)比較輕的情況下,大概會(huì)處罰三年以下有期徒刑或者是拘役,但是如果情節(jié)相當(dāng)嚴(yán)重,就會(huì)判三年以上七年以下有期徒刑,如果認(rèn)錯(cuò)態(tài)度特別好,或者是積極配合調(diào)查部門進(jìn)行調(diào)查,會(huì)稍微判輕。