日前，深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù)，通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。
加入炒股平臺(tái)半月虧5萬
不久前，深圳的方女士在老鄉(xiāng)的推薦下，進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久，分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國(guó)際”的股票投資機(jī)構(gòu)，稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。禁不住教室里各種人的勸說、誘惑，方女士下載了分析師所說的炒股平臺(tái)。然而，前后不到半個(gè)月，她就虧了5萬元。方女士意識(shí)到被騙，急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。
接到報(bào)警后，深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查，初步判斷作案者是一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。5月18日，這一非法經(jīng)營(yíng)證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。
成員冒充身份吹捧講師
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán)，通過在境外架設(shè)服務(wù)器，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國(guó)際、中信財(cái)富、金帝國(guó)際等，鼓吹具備雙向操作等功能優(yōu)勢(shì)，并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。
代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶，以學(xué)習(xí)炒股為名，拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色，對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧，誘騙客戶。
但實(shí)際上，當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí)，該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票，而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算，收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi)，導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。
搗毀16個(gè)窩點(diǎn)抓369嫌犯
今年8月，警方在上海、青島、石家莊、深圳、廣州等地聯(lián)合行動(dòng)，一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受騙人員3.5萬人，涉案金額超過4億元。
深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹，這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密，由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù)，代理商員工包括技術(shù)員、講師和業(yè)務(wù)員等。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級(jí)單線聯(lián)系，均使用化名，相互間不掌握真實(shí)身份，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞，每個(gè)月對(duì)賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。
騙局揭秘
20歲的犯罪嫌疑人徐某
徐某的身份是股票直播教室里的分析師，但事實(shí)上他本人大學(xué)沒畢業(yè)，也沒有炒股經(jīng)歷。
辦案民警
“在受騙者通過炒股軟件操作股票買賣過程中，他們?cè)诤笈_(tái)對(duì)軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行非法控制，隱瞞收取各種高額手續(xù)費(fèi)，令受騙者損失慘重?！?/p>
團(tuán)伙成員從客戶的損失金額賺取0.2%-2%的提成，客戶損失越多團(tuán)伙成員提成就越高。一旦受害者虧損無法追加投資，業(yè)務(wù)員和講師便在QQ群里將其拉黑并失聯(lián)。（上海晨報(bào)）