冒用他人身份開卡，并批量銷向犯罪集團(tuán)，使非法資金通過他人銀行卡得以快速轉(zhuǎn)移——
成套銀行卡售賣的“產(chǎn)業(yè)鏈”
在網(wǎng)上買身份證、實(shí)名登記電話卡，組織下線冒用他人身份證辦理銀行卡，而后再連同買來(lái)的身份證打包賣回網(wǎng)絡(luò)，形成一個(gè)辦卡、售卡的“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”。近日，南平市延平警方赴泉州、三明兩地打掉一個(gè)妨害信用卡管理的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲凍結(jié)涉案資金80余萬(wàn)元。
牽出一犯罪團(tuán)伙
“我們發(fā)現(xiàn)一伙不明身份人員拿著他人身份證在銀行辦理銀行卡……”5月4日16時(shí)許，南平市延平區(qū)某銀行工作人員在為客戶辦卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)辦卡人員所持的身份證照片與本人不符。工作人員判斷，這可能是電信詐騙團(tuán)伙的下線在冒用他人身份證辦卡，隨即拒絕了辦卡人的申請(qǐng)，并將情況反映給延平刑警大隊(duì)。
接警后，延平刑警大隊(duì)立即對(duì)外地籍人員開卡業(yè)務(wù)篩查摸排。很快，民警發(fā)現(xiàn)該伙嫌疑人眾多，流竄省內(nèi)多個(gè)地市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銀行網(wǎng)點(diǎn)，并冒用他人身份證辦理銀行卡。隨后，民警將偵查情況逐級(jí)上報(bào)，南平市公安局成立聯(lián)合專案組展開偵查。
“一組民警前往銀行調(diào)取嫌疑人辦卡監(jiān)控視頻，確定嫌疑人的體貌特征;二組民警追蹤嫌疑人的逃離蹤跡，赴泉州、三明、莆田、寧德等地調(diào)查取證……”為抓緊查證，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，專案組兵分多路開展工作。
經(jīng)過一個(gè)多月的偵查，一個(gè)以鄭某海、蘇某貴為首的多人犯罪團(tuán)伙浮出水面。經(jīng)查，該團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞泉州、三明等各地市買賣他人身份證件、實(shí)名登記電話卡，并組織下線冒用他人身份證前往各地銀行辦理銀行卡。待卡辦成后，他們將身份證、銀行卡、實(shí)名制手機(jī)卡等物品成套高價(jià)售賣，從中非法牟利。
警方赴各地布控
抓獲12名嫌疑人
6月12日，專案組出動(dòng)50余名警力，兵分多組在南平、泉州、三明等地布控。當(dāng)晚22時(shí)許，民警在泉州市南安霞美鎮(zhèn)抓獲團(tuán)伙主要嫌疑人鄭某海、蘇某貴及冒用他人身份證開卡的嫌疑人黃某、溫某云、溫某蓮;在三明市三元區(qū)抓獲團(tuán)伙主要嫌疑人肖某、蘇某花。
6月13日，民警在南平高鐵北站抓獲冒用他人身份證開卡的嫌疑人黃某東、黃某龍;在晉江市池店鎮(zhèn)抓獲收買銀行卡嫌疑人王某炎。
6月15日，民警在泉州市豐澤區(qū)抓獲買賣實(shí)名登記電話卡嫌疑人蘇某森、張某子。
至此，12名主要嫌疑人已抓捕歸案，繳獲扣押作案手機(jī)30余部、筆記本電腦及臺(tái)式電腦15臺(tái)、成套銀行卡7套、身份證30余張、實(shí)名登記電話卡(黑卡)400余張、現(xiàn)金2萬(wàn)余元，凍結(jié)30余個(gè)涉案賬戶，凍結(jié)資金80余萬(wàn)元。