中望軟件(688083)4月16日晚間公告，公司擬使用5300.61萬元自有資金收購北京博超少數(shù)股東林飛、肖舟、李永河、曹魏巍、建昭科技、建元長興持有的北京博超35.34%股權(quán)。交易完成后，公司持有北京博超100%的股權(quán)，北京博超成為公司全資子公司。
北京博超是一家致力于電氣工業(yè)設(shè)計軟件研發(fā)及工程數(shù)字化服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，獲得北京市“專精特新”中小企業(yè)稱號。北京博超作為國內(nèi)工業(yè)設(shè)計軟件領(lǐng)域的知名企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋電力系統(tǒng)中“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”五大環(huán)節(jié)，可為電網(wǎng)、核電、水電、火電、光伏、石油石化、冶金建材等行業(yè)提供電氣工業(yè)設(shè)計軟件解決方案。
同時，北京博超依托自主三維圖形引擎核心技術(shù)及占據(jù)工程數(shù)據(jù)源頭的獨特優(yōu)勢，為電網(wǎng)等行業(yè)提供數(shù)字化交付、數(shù)字化施工、數(shù)字化運維等全周期數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)。
2023年，北京博超實現(xiàn)營業(yè)收入1.09億元，凈利潤51.6萬元。
此前，中望軟件曾于2023年4月27日晚間公告，公司擬擬使用自有資金1.65億元收購北京博超合計64.66%的股權(quán)。
彼時，中望軟件在談及收購北京博超64.66%股權(quán)的目的時表示，通過收購在工程建造等領(lǐng)域具備豐富行業(yè)經(jīng)驗及技術(shù)儲備的北京博超，整合具備前景的垂直細分領(lǐng)域資源，以電力電網(wǎng)、數(shù)字城市、軌道交通等對三維設(shè)計具有豐富應(yīng)用場景的行業(yè)為切入口，加快公司募投項目之一的“新一代三維CAD圖形平臺研發(fā)項目”（即“悟空計劃”）的落地應(yīng)用。
值得注意的是，中望軟件在2023年4月27日與北京博超、林飛、李永河、肖舟、曹魏巍、建昭科技、建元長興簽署的《股東協(xié)議》中的加速收購條款約定：“如果2023年度、2024年度及2025年度中的任一年度，北京博超經(jīng)審計的營業(yè)收入低于北京博超2022年度經(jīng)審計營業(yè)收入的80%，或北京博超經(jīng)審計的凈利潤為負且超過-1000萬元，或北京博超經(jīng)審計的現(xiàn)金流量凈額為負且超過-1500萬元，中望軟件有權(quán)以北京博超整體估值1.5億元為定價依據(jù)，要求一次性收購其他股東屆時所持公司的全部股權(quán)”。
而根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《北京博超時代軟件有限公司專項審計報告》顯示，北京博超2023年度的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1732.82萬元，已觸發(fā)2023年4月27日簽署的《股東協(xié)議》中的加速收購條款。
有鑒于此，中望軟件與林飛、李永河、肖舟、曹魏巍、建昭科技、建元長興對北京博超2023年經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)表示認可并經(jīng)協(xié)商，中望軟件擬按照《股東協(xié)議》中約定的北京博超整體估值1.5億元為定價依據(jù)，收購林飛、李永河、肖舟、曹魏巍、建昭科技、建元長興所持有北京博超的35.34%股權(quán)。
中望軟件在最新公告中表示，公司本次收購北京博超剩余股權(quán)，有利于加強對北京博超的管理，進一步整合資源，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與治理結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，更好地實施戰(zhàn)略布局。