皓宸醫(yī)療(002622)4月28日晚披露2023年年報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.57億元,同比增長(zhǎng)51.15%;凈利潤(rùn)-9436.51萬(wàn)元,上年同期虧損2.57億元,同比減虧;基本每股收益-0.11元。
口腔醫(yī)療服務(wù)營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)
皓宸醫(yī)療主要從事口腔醫(yī)療服務(wù)以及永磁開(kāi)關(guān)及高低壓開(kāi)關(guān)成套設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),目前公司已形成了“口腔醫(yī)療服務(wù)+實(shí)業(yè)制造”雙主業(yè)運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)格局。2023年,皓宸醫(yī)療口腔醫(yī)療服務(wù)及永磁開(kāi)關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入均有所增長(zhǎng),尤其口腔醫(yī)療服務(wù)營(yíng)業(yè)收入取得大幅增長(zhǎng)。公司2023年虧損主要是計(jì)提了長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備所致。
皓宸醫(yī)療2021年9月27日晚公告,公司與交易對(duì)方簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》,上市公司支付現(xiàn)金2.46億元購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的德倫醫(yī)療51%股權(quán);其中支付1.41億元購(gòu)買(mǎi)歡樂(lè)基金持有的德倫醫(yī)療30%股權(quán)、支付1.05億元購(gòu)買(mǎi)共青城德倫持有的德倫醫(yī)療21%股權(quán),該次交易不涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金。
2021年11月,該次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)已過(guò)戶(hù)完成,上市公司借機(jī)快速切入醫(yī)療健康行業(yè),積極布局醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。
德倫醫(yī)療是一家以口腔醫(yī)療服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)為核心,專(zhuān)注于口腔疾病的診斷、治療以及口腔保健、修復(fù)服務(wù)等口腔醫(yī)療服務(wù)的企業(yè)。截至2023年末,德倫醫(yī)療擁有1家口腔醫(yī)院,28家直營(yíng)連鎖門(mén)診部,在營(yíng)面積超過(guò)3.5萬(wàn)平方米,擁有牙椅400余張,是華南地區(qū)規(guī)模較大的連鎖口腔醫(yī)療企業(yè)之一。
據(jù)皓宸醫(yī)療2023年年報(bào),公司醫(yī)療口腔服務(wù)板塊在2023年的收入為6.79億元,占營(yíng)業(yè)收入比重的89.71%。公司醫(yī)療口腔服務(wù)板塊的毛利率為52.44%。
皓宸醫(yī)療在年報(bào)當(dāng)中談及2024年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和具體措施時(shí)表示,公司將充分利用上市公司的平臺(tái)優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)推進(jìn)公司在口腔醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)上下游的布局,搜尋行業(yè)內(nèi)與上市公司具有協(xié)同效應(yīng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并積極推動(dòng)并購(gòu)整合,為上市公司口腔醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的內(nèi)生外延發(fā)展提供助力。
公司控制權(quán)相關(guān)事項(xiàng)尚未最終確定
值得一提是,皓宸醫(yī)療2023年8月8日晚公告,根據(jù)匯垠澳豐向北京首拓融匯發(fā)送的《關(guān)于解除的函》,雙方簽署的合作協(xié)議自《關(guān)于解除的函》發(fā)出之日起解除。這也意味著上市公司控制權(quán)存在變更的可能。
回溯前情,匯垠澳豐與北京首拓融匯于2020年2月10日簽署合作協(xié)議約定,匯垠澳豐將根據(jù)北京首拓融匯的咨詢(xún)意見(jiàn)及投資建議行使其作為匯垠日豐(上市公司第一大股東)普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人及粵財(cái)信托?永大投資1號(hào)集合資金信托計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信托計(jì)劃”)投資顧問(wèn)所擁有的上市公司股東權(quán)利(包括但不限于表決權(quán)、提名權(quán)、召集權(quán)、提案權(quán)在內(nèi)的股東權(quán)利,但不包括資產(chǎn)收益權(quán));北京首拓融匯為匯垠澳豐唯一、排他的合作方,且除非北京首拓融匯的咨詢(xún)意見(jiàn)及投資建議違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及合作協(xié)議的約定,否則匯垠澳豐應(yīng)予以遵循執(zhí)行。
根據(jù)匯垠澳豐出具的承諾函,匯垠澳豐承諾在合作協(xié)議有效期內(nèi)且在不違反匯垠日豐合伙協(xié)議、資管計(jì)劃投顧協(xié)議及合作協(xié)議的前提下,關(guān)于上市公司股票及相關(guān)權(quán)益等事項(xiàng),其確保無(wú)論以何種法律身份發(fā)出的任何投資指令、投資建議、決定或提起的議案均保持一致。
此外,信托計(jì)劃的受益人浦發(fā)銀行廣州分行將其享有的前述信托計(jì)劃的一般信托受益權(quán)和優(yōu)先信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京首拓融匯,其中一般信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓時(shí)間為2020年1月6日,優(yōu)先信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓時(shí)間為信托計(jì)劃到期日2023年6月30日(含提前到期日),北京首拓融匯將在履行完給付轉(zhuǎn)讓價(jià)款義務(wù)后取得相應(yīng)的一般信托受益權(quán)和優(yōu)先信托受益權(quán)。
上述權(quán)益變動(dòng)完成后,北京首拓融匯間接控制上市公司23.81%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。匯垠日豐仍為上市公司的第一大股東,北京首拓融匯的實(shí)際控制人解直錕成為上市公司的實(shí)際控制人。
2023年7月4日,皓宸醫(yī)療收到匯垠日豐的通知,經(jīng)匯垠日豐向浦發(fā)銀行確認(rèn),北京首拓融匯尚未向浦發(fā)銀行廣州分行支付優(yōu)先信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓款。基于此,根據(jù)合作協(xié)議約定,原則上北京首拓融匯與匯垠澳豐之合作協(xié)議已觸發(fā)終止條款,公司控制權(quán)存在變更的可能。皓宸醫(yī)療在8月8日晚的公告中進(jìn)一步宣布,匯垠澳豐與北京首拓融匯間的合作協(xié)議已經(jīng)解除。
2023年8月4日匯垠澳豐向北京首拓融匯發(fā)送了《關(guān)于解除〈合作協(xié)議〉的函》,后北京首拓融匯向廣州市南沙區(qū)人民法院提起訴訟,請(qǐng)求確認(rèn)匯垠澳豐向北京首拓融匯發(fā)出的《關(guān)于解除〈合作協(xié)議〉的函》無(wú)效。皓宸醫(yī)療在年報(bào)當(dāng)中表示,目前,廣州市南沙區(qū)人民法院尚未就此案做出生效判決,后續(xù)公司也將繼續(xù)督促匯垠日豐及相關(guān)方盡快推進(jìn)控制權(quán)變更相關(guān)事項(xiàng)。截至報(bào)告披露日,公司控制權(quán)相關(guān)事項(xiàng)尚未最終確定,公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況,并已督促相關(guān)方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信披義務(wù)。