2月9日,央行上海營業(yè)管理部公告稱,有關(guān)部門周三約談了在上海的9家比特幣交易平臺主要負責人,提出了不得違規(guī)融資融幣等要求,違規(guī)情節(jié)嚴重的,將依法予以關(guān)停取締。
央行約談引起了行業(yè)的高度重視,緊接著,昨天下午,火幣網(wǎng)、幣行和元寶網(wǎng)等平臺針對非法洗錢等比特幣市場投機行為,發(fā)布了風險管理公告,稱發(fā)現(xiàn)可疑行為將凍結(jié)資產(chǎn)。
然而,昨日幣價并未受約談影響,運行平穩(wěn),截至昨日18:30,收盤7456元,成交量18093。
明確四大“不準”情節(jié)嚴重或被關(guān)停取締
此次有關(guān)方面對9家交易平臺提出了明確要求:不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù),不得參與洗錢活動,不得違反國家有關(guān)反洗錢、外匯管理和支付結(jié)算等金融法律法規(guī),不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規(guī)定。
公告顯示,被約談的平臺包括中國比特幣、比特幣交易網(wǎng)、好比特幣、云幣網(wǎng)、元寶網(wǎng)、BTC100、聚幣網(wǎng)、幣貝網(wǎng)、大紅火。
公告稱?!叭绨l(fā)現(xiàn)有比特幣交易平臺違反上述要求,情節(jié)嚴重的,檢查組將提請有關(guān)部門依法予以關(guān)停取締?!?/p>
據(jù)黃金錢包首席研究員肖磊介紹,此次被約談的平臺交易量在中國市場的5%左右。1月初,央行上海營管部已經(jīng)對“火幣網(wǎng)”和“幣行”兩家主要比特幣交易平臺開展了現(xiàn)場檢查,與上海的“比特幣中國”一起,這三家平臺占中國市場的95%左右。
昨日下午,“火幣網(wǎng)”、“幣行”發(fā)布公告稱,為進一步抑制比特幣市場投機行為,防范通過比特幣進行的非法傳銷、洗錢和換匯的可能性,將加強客戶身份識別、加強資金來源和提幣用戶審核監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)可疑用戶行為,可能采取限制提幣、交易、凍結(jié)可疑資產(chǎn)的相關(guān)措施,并向有關(guān)部門進行上報。
肖磊認為,此次監(jiān)管部門組成聯(lián)合檢查組入駐比特幣平臺,主要在于隨著比特幣價格持續(xù)走高,各路資金開始追逐比特幣,各種打著比特幣旗號的騙局頻發(fā),“對主要交易平臺的調(diào)查,有助于給比特幣市場降溫,以防市場大規(guī)模參與比特幣,防止形成更大的羊群效應(yīng)”。
分析稱比特幣價格存在沖高回落的風險
2月8日下午央行約見平臺的消息傳出后,比特幣應(yīng)聲下跌,從7500元左右跌至7200元附近。單枚比特幣價格應(yīng)聲下跌數(shù)百元,較此前動輒千元的波動量明顯減少。不過,比特幣的單日成交量遭遇了暴跌:幣行8日成交量報23912.19,而1月11日達到了3389722.51。
2月9日約談公告正式出來后,幣價反倒未受太大影響——上午11時,最高價一度超過7500元,比之前觸底的4902元還上漲了逾50%。
“沒有拋售和做空,價格也跌不下來;交量斷崖式下跌,說明做空的人也少了,沒人做空,價格向下的壓力會降低?!毙だ趯τ浾咧赋?,這跟目前已暫停的融資融幣業(yè)務(wù)有關(guān)。
然而,不同時間介入的玩家卻正遭遇悲喜兩重天。
“春節(jié)前5480買的幣,現(xiàn)在怎么都是賺的。”一位比特幣玩家對新京報記者表示,隨著比特幣產(chǎn)量的減少,看好比特幣長期走穩(wěn)。
但另一位qq昵稱為“一切隨緣”的玩家卻對記者抱怨,“在8800點入了手,老是漲不上只能割肉了?!?/p>
“監(jiān)管對未來發(fā)展比特幣市場肯定是好事,說明肯定這一市場的存在與客觀性。短期價格基本上處在避險需求的推動當中,如果央行監(jiān)管政策逐步明確,對交易會有一定抑制,比特幣價格存在沖高回落的風險,如果是在本輪調(diào)整低點的時候出手的投資者,可以獲利了結(jié)了,短期風險在上升?!毙だ诜Q。
比特幣檢查時間點和當天價格表現(xiàn)
1月5日
比特幣盤中報價最高接近9000元人民幣,后迅速跳水跌至7100元上下,跌幅近20%
1月6日
央行上??偛?、營業(yè)管理部(上海)約談國內(nèi)三大比特幣交易所“比特幣中國”、“幣行”和“火幣網(wǎng)”主要負責人,讓其針對近期異常情況開展自查,并進行相應(yīng)清理整頓。
1月11日
央行對三家比特幣平臺“比特幣中國”、“幣行”和“火幣網(wǎng)”開展現(xiàn)場檢查。
1月18日
央行上??偛繉ν獗硎?,“比特幣中國”交易平臺存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)等問題;上海營管部則稱,“幣行”“火幣網(wǎng)”違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù),也未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度,此后三家平臺陸續(xù)公告已暫停融資融幣業(yè)務(wù),并開始征收交易費。(新京報)