2018年5月以來，深圳市多家P2P網(wǎng)貸平臺（下稱“網(wǎng)貸平臺”）出現(xiàn)無法兌付問題，造成投資群眾經(jīng)濟受損。為此，深圳警方成立涉眾型金融風險應急處置領導小組，認真履職，積極應對化解風險，全力開展刑事打擊和追贓挽損等相關工作。截至今年1月9日，已對62家P2P網(wǎng)貸平臺立案偵查，對190人采取刑事強制措施，為投資群眾追回經(jīng)濟損失23億余元。
開通全天候報警綠色通道
據(jù)了解，深圳市公安局從各警種抽調(diào)精干警力組成金融風險防控攻堅隊，與各區(qū)公安分局捆綁作戰(zhàn)，全部沉入基層一線，批量化、集約化開展涉網(wǎng)貸平臺案件偵辦工作。目前，深圳警方共對62家網(wǎng)貸平臺立案偵查，對190人采取刑事強制措施，同時開展“獵狐”追逃，從境外抓獲9名涉網(wǎng)貸平臺犯罪嫌疑人。
與此同時，開通全天候報警綠色通道，深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局、各區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊（中隊）及派出所等各級公安機關，對涉深圳市網(wǎng)貸平臺報警不分轄區(qū)、有警必接，并研發(fā)微信報警小程序，于2018年9月14日正式上線深圳經(jīng)偵互聯(lián)網(wǎng)金融平臺投資人報警登記系統(tǒng)，實現(xiàn)涉網(wǎng)貸平臺一鍵式報警。
截至目前，已有超過1.8萬名投資人登記了相關信息，超過60家P2P平臺可供查詢及報警登記，進一步方便了群眾對網(wǎng)貸平臺的投訴、舉報和控告，充分保障投資人合法權(quán)益，提高案件偵辦效率。
最大限度挽回群眾損失
深圳警方以最大限度挽回人民群眾損失為工作重心，依法查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)，并協(xié)調(diào)各區(qū)金融辦設立專案?？顚簦糜跉w集、償付涉案資金。在案件偵辦中探索新路，在刑事打擊中重拳出擊，全力做好追贓挽損工作。截至今年1月9日，全市公安機關完成相關案件追贓挽損折合人民幣23億余元。對涉案財物的處置，將根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）第五條第四款：查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人；涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。
在案件辦理的同時，深圳警方從最大限度維護人民群眾合法利益出發(fā)，維持涉案公司正常辦公，但停止其違法業(yè)務，并督促其協(xié)助警方追回各個環(huán)節(jié)涉案贓款，穩(wěn)定推進追贓挽損工作。
在涉案網(wǎng)貸平臺風險爆發(fā)后，部分網(wǎng)貸平臺借款方借機不履行還款協(xié)議，走向惡意逃廢債之路（指有履行能力而拒不履行還款義務），嚴重阻礙了追贓挽損工作進度，并加劇其他網(wǎng)貸平臺風險爆發(fā)。此類情節(jié)嚴重、經(jīng)催收后仍不履行還款協(xié)議者，涉嫌構(gòu)成非法集資共同犯罪。
2018年11月，深圳警方派員赴外地將一名欠債高達800萬元的“老賴”押解回深圳，目前檢察機關已對該名“老賴”以非法吸收公眾存款罪批準逮捕。
在打擊惡意逃廢債行動中，共處理15名涉嫌惡意逃廢債嫌疑人，涉及11個網(wǎng)貸平臺，追回欠款4億余元。
P2P網(wǎng)貸行業(yè)中存在職業(yè)投資介紹人，其積極參與和推動網(wǎng)貸平臺的非法吸收公眾存款業(yè)務，并收取平臺的高額返利。根據(jù)《意見》，此類職業(yè)投資介紹人涉嫌構(gòu)成非法集資共同犯罪，應當依法追究刑事責任。2018年，深圳警方將1名高級違法職業(yè)投資介紹人秦某抓獲歸案，檢察機關目前已對秦某以非法吸收公眾存款罪批準逮捕。
深圳警方已立案偵查的P2P網(wǎng)貸平臺名單
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審核 熊鳳 賀依茜