揚(yáng)子晚報(bào)訊(記者 劉瀏)打著“汽車抵押貸款”的旗號(hào),實(shí)施的實(shí)際上是“套路貸“,并且借助虛假訴訟非法斂財(cái),10人被認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),受到法律的制裁。近日,江蘇檢察機(jī)關(guān)通報(bào)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作,這起案件被作為典型案例發(fā)布。


2014年6月至2019年10月,被告人丁某、王某某成立投資管理有限公司,招募40余名成員,在全省8市設(shè)立11家分公司,開展“汽車抵押貸款”業(yè)務(wù),誘騙被害人簽訂 “陰陽(yáng)合同”后肆意認(rèn)定違約,通過暴力、軟暴力手段逼債,借助虛假訴訟非法占有被害人財(cái)產(chǎn),實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng),逐步形成層級(jí)明確、人數(shù)眾多的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),共實(shí)施違法犯罪101起,涉案金額440余萬元,為非作惡,欺壓百姓,妨害司法秩序,社會(huì)影響惡劣。


2018年12月,檢察機(jī)關(guān)在辦理一起申請(qǐng)民事抗訴案中發(fā)現(xiàn),王某某等人短期內(nèi)以相似事由提起民事訴訟100余件,經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)普遍存在格式合同缺項(xiàng)、強(qiáng)行約定管轄、無故缺席審判等情形,檢察機(jī)關(guān)遂抽調(diào)刑事、民事業(yè)務(wù)骨干組成辦案組進(jìn)行排查分析,發(fā)現(xiàn)王某某等人涉嫌借助民事訴訟實(shí)施“套路貸”犯罪、少數(shù)司法工作人員涉嫌充當(dāng)“保護(hù)傘”的線索。檢察機(jī)關(guān)對(duì)2名司法工作人員立案?jìng)刹?,并將相關(guān)線索分別移送公安機(jī)關(guān)、紀(jì)委監(jiān)委。針對(duì)王某某等人拒不供述,案件難以突破的情況,檢察機(jī)關(guān)一方面建議公安機(jī)關(guān)從該集團(tuán)拖車、索債等一般人員入手,自下而上查清集團(tuán)組織架構(gòu)、操作模式;另一方面,自行調(diào)閱民事審判卷宗、詢問證人,從涉案115件民事判決中梳理出涉嫌犯罪的事實(shí)70余起。在對(duì)丁某、王某某等10人批準(zhǔn)逮捕后,提出取證建議,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明涉案財(cái)產(chǎn)的來源、去向,及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案資金310萬元、房產(chǎn)13套、汽車10輛。


2020年6月2日,淮安市淮安區(qū)人民檢察院將該案提起公訴。同年10月30日,淮安市淮安區(qū)人民法院作出一審判決,對(duì)首要分子丁某、王某某以詐騙、敲詐勒索等罪分別數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十九年六個(gè)月、十八年,并處罰金一百萬元、七十萬元;對(duì)其余被告人分別判處十六年六個(gè)月至一年不等的有期徒刑,并處相應(yīng)財(cái)產(chǎn)刑。后該案經(jīng)二審裁定駁回上訴,維持原判。


作者:劉瀏


來源: 揚(yáng)子晚報(bào)