證券代碼：603268 證券簡稱：松發(fā)股份 公告編號：2020臨-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月15日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請抵押貸款的議案》。為滿足公司的發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬以子公司潮州市松發(fā)陶瓷有限公司（以下簡稱“潮州松發(fā)”）的部分房產(chǎn)為抵押物，向中國建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行、潮州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請貸款合計人民幣4,800萬元，現(xiàn)就相關(guān)事項具體公告如下：
一、抵押貸款基本情況
（一）
1.借款人：廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司
2.貸款人：中國建設(shè)銀行股份有限公司潮州分行
3.貸款金額：人民幣1,000萬元
4.貸款期限：1年
5.貸款利率：貸款利率以最終簽署的貸款協(xié)議為準(zhǔn)
6.貸款抵押物：潮州松發(fā)名下產(chǎn)權(quán)清晰、合法的《房地產(chǎn)權(quán)證》（粵房地證字第C5318427號、證載建筑面積7827.12平方米）
（二）
1.借款人：廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司、潮州市松發(fā)陶瓷有限公司
2.貸款人：潮州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
3.貸款金額：人民幣3,800萬元
6.貸款抵押物：潮州松發(fā)名下產(chǎn)權(quán)清晰、合法的《房地產(chǎn)權(quán)證》（粵房地證字第C5318428號、證載建筑面積24722.48平方米）
二、抵押貸款的必要性及合規(guī)性
公司本次抵押貸款融資是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求，確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不會損害公司及中小股東的合法權(quán)益。
根據(jù)《公司章程》，上述貸款事項在董事會審批權(quán)限之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。同時，提請公司董事會授權(quán)公司及子公司董事長在額度范圍內(nèi)與相關(guān)銀行簽署貸款協(xié)議及其他相關(guān)法律文件，授權(quán)有效期為董事會審議通過之日起一年。
三、董事會審議情況
公司于2020年4月15日召開第四屆董事會第十四次會議，以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于向銀行申請抵押貸款的議案》。公司董事會認為：本次抵押貸款事項有利于促進公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不會損害公司及中小股東的合法權(quán)益。
特此公告。
廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司董事會
2020年4月16日