印度第二大國(guó)有銀行旁遮普國(guó)家銀行（PNB）表示，旗下位于金融重鎮(zhèn)孟買(mǎi)的一家分行經(jīng)查遭詐欺17.7億美元，成為印度史上最大規(guī)模的貸款詐騙案。
PNB表示，該分行的兩位初級(jí)管理人員從2011年起非法發(fā)放保證函（letters of undertaking），要求其他金融機(jī)構(gòu)的海外分支為幾個(gè)特定賬戶持有者延展信用，大部分授信企業(yè)都是一位印度珠寶商的海外客戶。尚不清楚是否有其他印度銀行貸款給了這些具有欺詐性質(zhì)的客戶，并已報(bào)案。
一名印度財(cái)政部官員透露，專(zhuān)門(mén)打擊金融犯罪的印度中央執(zhí)法局將調(diào)查這起巨額貸款詐騙案是否存在洗錢(qián)可能。涉案的鉆石珠寶商人Nirav Modi是當(dāng)?shù)刂麅|萬(wàn)富翁，其名下位于孟買(mǎi)和新德里的珠寶店和其他商業(yè)實(shí)體已在周四被執(zhí)法機(jī)構(gòu)查抄，此人的孟買(mǎi)居所也被搜查。
PNB首席執(zhí)行官Sunil Mehta表示，該行有能力信守一切承諾，如果需要會(huì)承擔(dān)全部責(zé)任和損失，但涉案億萬(wàn)富翁Modi還沒(méi)有提供任何切實(shí)可行的還款與賠償計(jì)劃。
投資者異?？只牛琍NB股價(jià)周四深跌近13%，創(chuàng)2009年以來(lái)最大單日跌幅。最早爆出此新聞的周三跌近10%，令本周跌幅超過(guò)20%，跌至2017年1月初以來(lái)最低，市值抹去數(shù)百億印度盧比。