諾德股份(600110)4月1日晚公告，公司董事會、監(jiān)事會分別審議通過相關議案，同意終止2023年度向特定對象發(fā)行股票事項。
回溯前情，諾德股份2023年5月26日公告，擬定增募資不超25億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額將用于江西諾德銅箔有限公司年產(chǎn)5萬噸高檔電解銅箔工程項目、高性能鋰電銅箔制造關鍵工藝技術研發(fā)項目，兩項目擬投入的募資額分別是23.4億元和1.6億元。
諾德股份主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，多年以來一直是國內銅箔行業(yè)領先企業(yè)。目前，諾德股份銅箔產(chǎn)品主要為動力鋰電池用銅箔，應用于動力鋰電池生產(chǎn)制造，已成為國內動力鋰電銅箔行業(yè)的領先企業(yè)。
彼時，諾德股份表示，該次定增募資是公司在現(xiàn)有主營業(yè)務基礎上，結合市場需求和未來發(fā)展趨勢，加大對公司核心主業(yè)重點產(chǎn)品及重要研究方向的投資力度。公司通過實施本次募投項目，可以有效提升公司的研發(fā)能力、技術水平和生產(chǎn)規(guī)模，并加強公司對研發(fā)人才的吸引力，保持并擴大公司在鋰電銅箔領域的競爭優(yōu)勢，進一步增強公司在鋰電銅箔市場的綜合競爭實力、持續(xù)盈利能力。
在4月1日晚的最新公告中，諾德股份談及終止定增的原因時表示，公司自公布本次向特定對象發(fā)行股票方案以來,一直與相關各方積極推進相關工作，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。
諾德股份稱，目前公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項是綜合考慮當前公司實際情況及市場環(huán)境等因素后作出的決策，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況與可持續(xù)發(fā)展造成影響。
值得一提的是，諾德股份在2021年也曾進行過定增募資，最終的募資凈額為22.72億元。2022年2月24日，大華會計師事務所對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》。
從諾德股份2021年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用情況看，截至2023年12月31日，惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司三期擴建項目和補充流動資金及償還銀行貸款均已完成，湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目的投資進度為74.76%。
2023年12月1日，諾德股份就曾公告，湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目原計劃達到預定可使用狀態(tài)日期為2023年10月，結合目前公司募集資金投資項目的實際實施情況和投資進度，在募集資金投資用途、投資規(guī)模、實施主體等不發(fā)生變更的情況下，調整后達到預定可使用狀態(tài)日期為2024年3月。
諾德股份4月1日晚公告，將湖北黃石年產(chǎn)15000噸高檔電解銅箔工程項目的計劃達到預定可使用狀態(tài)日期由2024年3月調整為2024年12月。
對于募投項目延期的主要原因，諾德股份表示，由于募投項目整體工程量較大，建設周期較長，在項目建設過程中存在較多不可控因素。募投項目所在地受到極端天氣和物流不暢等影響，使得該募投項目的投資建設及設備采購、運輸、安裝、調試等各個環(huán)節(jié)均受到了一定程度的影響，除外部因素外，主要原因為部分土建及設備供應商的材料及設備部件未能按時供給，影響了募投項目的土建建設及設備安裝。
另外，募投項目所在區(qū)域的市政供電工程建設未能按時完工，影響廠區(qū)整體供電，導致募投項目建設進度不及預期。
最后，近兩年銅箔產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品迭代升級，市場對銅箔產(chǎn)品性能提出更高的要求，公司始終堅持以市場需求為導向，在募投項目上加強了科技創(chuàng)新實力和產(chǎn)業(yè)化能力以不斷提高產(chǎn)品質量，因此提高了項目設計標準、驗證標準及放緩了逐步投入的進度，導致投入周期較原計劃延長。
諾德股份表示，公司本次對募投項目進行再次延期，不涉及募投項目實施主體、實施方式、募集資金用途和主要投資內容的變更，項目實施的可行性未發(fā)生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形。