他說如果不按時(shí)還
然后去通知你的單位
頻發(fā)的套路貸詐騙案件
不僅如此,借貸平臺(tái)的人還以各種理由上漲利息。顧女士因?yàn)榻柽@3000元,最后一共還了6000多元。感覺到事情不對(duì)勁,顧女士這才決定報(bào)警。
警方在梳理案件時(shí),發(fā)現(xiàn)類似報(bào)案不止一起。就在顧女士報(bào)案的同一個(gè)月,一個(gè)名叫唐濤(化名)的男子也稱自己被一個(gè)貸款軟件騙了。但與顧女士不同的是,當(dāng)唐濤輸入好信息,還沒最終確定貸款操作時(shí),軟件竟然自動(dòng)替他做了決定,直接把借款打到他的銀行賬戶里。
之后,唐濤遭遇了與顧女士相似的被催債經(jīng)歷。在他借了四期貸款后,他終于認(rèn)識(shí)到自己上當(dāng)受騙,趕緊報(bào)了警。
非法的支付平臺(tái)
專案組對(duì)被害人的轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)他們的錢都是打到浙江省杭州市的一家涉嫌洗錢的公司賬戶上,隨后這家公司再把錢轉(zhuǎn)到一張私人銀行卡里。經(jīng)調(diào)查,持卡人名叫薛毅(化名),是浙江省溫州市人。2020年4月底,警方在浙江省溫州市瑞安市將薛毅抓獲。
薛毅交代,他將洗錢公司匯集來的資金歸攏后,通過一個(gè)叫“火?!钡姆欠ㄖЦ镀脚_(tái),將錢再次轉(zhuǎn)給背后的金主。
對(duì)“火牛”平臺(tái)分析后,偵查員查明這個(gè)非法支付平臺(tái)聚合了全國100多個(gè)涉及網(wǎng)貸、電信詐騙的非法軟件,且該平臺(tái)服務(wù)器的具體位置,架設(shè)在越南的峴港和緬甸果敢老街。通過深挖,警方鎖定了在緬甸的劉峰(化名),并確定由他負(fù)責(zé)“火?!逼脚_(tái)的維護(hù)和運(yùn)營。
警方對(duì)劉峰的社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)劉峰和袁翰(化名)來往密切。經(jīng)調(diào)查,袁翰曾在浙江省杭州市的一家通信公司做架構(gòu)工程師,而“火牛”平臺(tái)需要強(qiáng)大的架構(gòu)能力,警方推測袁翰有重大的作案嫌疑。
警方摧毀詐騙團(tuán)伙
2020年4月28日,專案組民警兵分多路,分別在廣東省、浙江省和四川省收網(wǎng),將袁翰等22人抓獲。2020年5月27日,劉峰等7名境外人員,也回國投案自首。
劉峰到案后,表示自己和袁翰關(guān)系很好,是大學(xué)同學(xué)。本科畢業(yè)后,劉峰在浙江省杭州市工作,袁翰則繼續(xù)深造,之后也以架構(gòu)工程師的身份留在了浙江省杭州市。
2021年6月21日,江蘇省張家港市公安局將袁翰、劉峰等人移送江蘇省張家港市人民檢察院審查起訴。2021年7月30日,江蘇省張家港市人民檢察院以袁翰、劉峰等人涉嫌非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,向江蘇省張家港市人民法院提起公訴。
普法時(shí)間
pufashijian
Q2:如何防范這種新型的電信詐騙呢?
Q3:那我們?cè)趺礃涌丛病⒎澹ɑ┻@種高端技術(shù)人才最后被犯罪團(tuán)伙所利用呢?
A3:這類技術(shù)用好了,當(dāng)然能推動(dòng)這種社會(huì)的發(fā)展,但如果用在邪門歪道上,用來為犯罪分子助紂為虐,那它就是犯罪工具了。所以甘地說:“可以毀滅人類的有七種東西,一個(gè)是沒有是非的知識(shí),一個(gè)是沒有人性的科學(xué)。”所以技術(shù)其實(shí)從來不是價(jià)值中立的。如果一種技術(shù),主要是為犯罪分子提供助力、幫助,那么這種技術(shù)就具有可懲罰性。這就是為什么2015年《刑法修正案(九)》規(guī)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。那你明知道他人詐騙,還為其提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,其實(shí)就可以構(gòu)成這個(gè)犯罪,技術(shù)中立并不是犯罪的擋箭牌。